| RK-38-2009-68.doc RK-38-2009-68pr1.xls RK-38-2009-68pr2.xls RK-38-2009-68pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 68 |
| Číslo jednací | RK-38-2009-68 |
| Název | Návrh změny investičního plánu u nemocnic zřizovaných krajem na rok 2009 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 9. 6. 2009 usnesením č. 0895/20/2009/RK schválila finanční a investiční plán nemocnic zřizovaných krajem. V průběhu roku nemocnice požádaly o několik změn, které kromě úprav cen jednotlivých položek plánu (dle výsledků výběrových řízení) řešily i havarijní situace resp. nové investiční záměry. Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., Nemocnice Třebíč, p. o., Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. a Nemocnice Pelhřimov požádaly o další změnu, která opět spočívá v upřesnění cen jednotlivých položek dle výsledků výběrových řízení a přesuny mezi zdroji dotace. Nemocnice Havlíčkův Brod požaduje kromě tohoto upřesnění navíc nově zařazení následujících položek: * Přístřešek - hlavní budova - jedná se o přístřešek nad jedním ze vchodů do hlavní budovy. * Revitalizace zeleně - projekt - projektová dokumentace k revitalizaci zeleně v areálu nemocnice. Slouží jako podklad pro žádost z OPŽP. * SW Amis - propojení nemocničního informačního systému se systémem v laboratořích. * Firewall - rozšíření zabezpečení internetového připojení do nemocnice. * Server Blade - pořízení 2 ks serverů, jedná se o doplatek k dotaci z kraje Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace požádala o souhlas s rozšířením a upřesněním plánu investic pro rok 2009 z důvodu zařazení nové investice financované z darů. Jde o Infuzní pumpu Infusomat P, Vista Basic, dodavatelem které je B. Braun Medical, V Parku 2335/20, Praha 4, cena 52 309,- Kč. Investice bude pořízena na základě Grantové smlouvy (finanční dar), ve které dárce, Novartis s.r.o., poskytuje dar pro účely financování výše uvedené infuzní pumpy. Kromě toho požádala nemocnice o zařazení nové akce Centrální přepínací prvek optické páteřní sítě v ceně 236 000,- Kč, která bude financovaná ze schválené rezervy na nepředvídané havárie. Důvodem je vyřešení havárie centrálního přepínacího prvku optické páteřní sítě. Dále materiál řeší i situaci, kdy některé akce vzhledem k výši pořizovací ceny nebude možné do konce roku profinancovat (důvodem jsou závazné termíny veřejných zakázek nebo odklad zahájení výběrového řízení vzhledem k nepředvídaným situacím), požádaly nemocnice o převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu do roku 2010 s tím, že finanční prostředky budou použity na úhradu faktur vysoutěžených položek v průběhu roku 2010. O úhradě bude kraj informován - nemocnice doloží kopie faktur a výpis z bankovního účtu. Kromě investičních plánů materiál řeší žádost Nemocnice Pelhřimov o zvýšení limitu prostředků na platy na 200 250 tis. Kč v návaznosti na předpoklad čerpání mzdových prostředků v roce 2009. Důvodem tohoto požadavku na zvýšení limitu je: * nárůst počtu zaměstnanců oproti plánu o 5, který zahrnuje nově vzniklé pracovní místo na OHT, zvýšení počtu sester o 2 na dialýze v návaznosti na rozšíření provozu a posílením dopravy raněných a nemocných o 1 řidiče a 1 NZP v souvislosti s dislokací provozů po dobu rekonstrukce. Vliv nárůstu počtu zaměstnanců je 1 405 tis. Kč. * nárůst mezd vlivem přeřazení sester - původní předpoklad na 2. pololetí dosahoval výše 3 177 tis. Kč bez odvodů. Dopočet dle skutečnosti za období červenec - říjen 2009 dosáhne za 2. pololetí výše 4 077 tis. Kč bez odvodů. Požadované navýšení limitu prostředků na platy z hodnoty 199 970 tis. Kč o 280 tis. Kč nebude mít vliv na zhoršení hospodářského výsledku za rok 2009. |
| Návrh řešení | Radě kraje se navrhuje schválit popsanou změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3 a doplnění vyjmenovaných položek do investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2009-68. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009; * změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2, * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009; * změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3, * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu Nemocnice Třebíč na rok 2009 dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3, které budou z důvodu dosud probíhajících resp. odložených výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009; * změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 spočívající v zařazení položky Infuzní pumpa Infusomat P v ceně 52 309,- Kč financované z darů a položky Centrální přepínací prvek optické páteřní sítě v ceně 236 000,- Kč financované z vlastních zdrojů, * změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 280 tis. Kč na konečnou výši 200 250 tis. Kč; ukládá ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009 u Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-38-2009-68, př. 1, u Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-38-2009-68, př. 2 a u Nemocnice Třebíč dle materiálu RK-38-2009-68, př. 3, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010. |
| Odpovědnost | ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 30. 09. 2010 |