| RK-36-2007-18.doc RK-36-2007-18pr1.xls RK-36-2007-18pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-36-2007-18 |
| Název | Návrh na úpravu peněžních fondů pro rok 2007 u příspěvkových organizací na úseku kultury |
| Zpracoval | M. Janíčková |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Odboru kultury a památkové péče byly doručeny žádosti příspěvkových organizací na úseku kultury, a to Muzea Vysočiny Pelhřimov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Krajské knihovny Vysočiny o úpravu peněžních fondů pro rok 2007. Důvodem pro úpravu peněžních fondů jednotlivých organizací nově vzniklé skutečnosti, které je nutné zabezpečit pro zajištění plynulého chodu organizace a plnění úkolů organizace v rámci jejího hlavního poslání. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace: Organizace požádala o změnu schváleného investičního plánu na rok 2007, a to v souvislosti s modernizací informačních technologií. Změna spočívá v rozšíření jmenovitě schválených akcí financovaných z prostředků investičního fondu a navýšení celkového objemu použití investičního fondu dle materiálu RK-36-2007-18, př. 1. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě: Organizace požádala o zapojení rezervního fondu ve výši 40 tis. Kč na nákup 2 ks počítačových sestav pro pracovníky odborného oddělení. Jedná se o počítače pořízené v letech 2001-2002, které jsou značně poruchové a nevyhovující pro další práci. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Organizace požádala o zapojení rezervního fondu do hospodaření organizace ve výši 20 tis. Kč z důvodu předpokladu vytvoření zhoršeného výsledku hospodaření ke konci roku. Příčiny, které vedou ke zhoršenému výsledku hospodaření, jsou náklady hrazené provozními prostředky a ty nebyly zahrnuty do finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2007 a nižší plnění vlastních příjmů organizace. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě dále požádali o použití fondu odměn pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-18, př. 3 v souvislosti s přiznáním odměn ředitelům výše uvedených organizací a úpravu závazného ukazatele limitu prostředku na platy Krajská knihovna Vysočiny požádala o navýšení závazného ukazatele limitu prostředku na platy pro rok 2007 o částku 30 tis. Kč z důvodu přiznání odměny řediteli organizace. Tato částka bude převedena z nákladové položky (ostatní osobní náklady) v rámci finančního plánu výnosů a nákladů, která nebude do konce roku 2007 vyčerpána. V souladu s ustanovením Čl. 2 odst. (2) písm. j) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 a § 30, § 31 a § 32 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je žádost předkládána k projednání radě kraje. |
| Návrh řešení | Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje vzhledem k výše uvedeným skutečnostem udělit souhlas s úpravou investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a použitím fondu odměn pro rok 2007 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Dále nově stanovit závazný ukazatel "limit prostředků na platy" pro rok 2007 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Krajské knihovny Vysočiny. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Navržené změny v jednotlivých případech nemají dopad do rozpočtu kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí * s úpravou investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2007-18, př. 1; * s použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-36-2007-18, př. 2; * s použitím fondu odměn pro rok 2007 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-36-2007-18, př. 3; stanoví * u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 2 047 000 Kč; * u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 3 315 000 Kč; * u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost - stanoveným objemem těchto prostředků ve výši 7 363 000 Kč. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací Muzea Vysočiny Pelhřimov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Krajské knihovny Vysočiny |
| Termín | 31. 12. 2007 |