| RK-36-2008-38.doc RK-36-2008-38pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-36-2008-38 |
| Název | Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila investiční plán Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně závazných ukazatelů a plánu oprav. Usnesením č. 1298/28/2008/RK schválila jeho první a usnesením č. 1511/33/2008/RK jeho druhou změnu. |
| Návrh řešení | 1. Investiční plán Nemocnice požádala o třetí změnu investičního plánu, návrh je uveden v materiálu RK-36-2008-35, př. 1. * Elektrochirurgický generátor - náhrada za Elektrokoagulaci (metoda, která využívá elektrického proudu ke koagulaci - srážení tkání a krve při stavění krvácení například při operaci) - jde o rozšíření funkčnosti oproti původně naplánovanému * Izotopový kalibrátor - jde o opravu v boxu na ředění izotopů na oddělení nukleární medicíny * Zákrokový stůl na urologii * Čistící stroj - náhrada za nefunkční úklidový přístroj * Angiograf - dodávka FA/ICG angiografického přístroje na oční oddělení * Odsávačka - řešení havarijního stavu * Přístroje - oční odd. COS - řešení havarijní situace osvětlení operačních nástrojů * Obměna AISLP (SW - registrace léčiv) - ukončení podpory stávajícího software * Obměna NIS - optická trasa - investice souvisí s přestavbou pavilonu B * ARO term. systém - jde o chladící podložku pro pacienty * Ohřev vody - jde o novou technologii, která souvisí s rekonstrukcí kotelny Nemocnice zároveň požádala o převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 13 711,6 tis. Kč do investičního fondu. Důvodem je probíhající výběrové řízení na dva přístroje: * Angiolinka - 5. 12. 2008 bude probíhat zasedání hodnotící komise. S dodávkou přístroje jsou spojené i stavební práce, proto se předpokládá, že uvedení do provozu a tedy i fakturace proběhnou až v prvním čtvrtletí 2009; * Dialyzační monitory - hodnocení nabídek proběhne 3. 12. 2008. Předpokládá se, že dodávka monitorů proběhne na rozhraní roku, tudíž k úhradě dojde počátkem ledna 2009. Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2008, hodnota závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněna. 2. Plán oprav Radě kraje se navrhuje schválit změnu plánu oprav na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-38, př. 1. 3. Navýšení mzdového limitu Usnesením č. 0378/10/2008/RK byl schválen závazný ukazatel Limit mzdových prostředků ve výši 268 000 tis. Kč. V souvislosti s úspěšným dokončením akreditace byly vyplaceny odměny zaměstnancům, se kterými se při tvorbě finančního plánu na rok 2008 nepočítalo a proto nemocnice požádala o jeho navýšení o 4 000 tis. Kč na konečnou hodnotu 272 000 tis. Kč. Radě kraje navrhuje schválit uvedenou změnu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Konečný návrh investičního plánu na rok 2008 předpokládá ke konci roku jednorázový převod investiční dotace ve výši 13,7 mil. Kč do investičního fondu nemocnice s tím, že dvě finančně náročné akce budou realizovány v roce 2009. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-38, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn; * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-38, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2009; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. nejpozději do 23. 12. 2008; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-38, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2008 u Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. o 4 000 tis. Kč a ukládá řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. předložit do 31. 10. 2009 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2008, jejichž dokončení se přesouvá na rok 2009. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2008 |