| RK-20-2008-06.doc RK-20-2008-06pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 06 |
| Číslo jednací | RK-20-2008-06 |
| Název | Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2007 |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | L. Staněk, A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů (do roku 2005 byl hospodářský výsledek rozdělován v max. výši 20% do fondu odměn a minimálně 80% do rezervního fondu, od roku 2005 podle novely č. 557/2004 Sb., se rozděluje hospodářský výsledek ve výši max. 80 % do fondu odměn a min. 20% do rezervního fondu). V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje příděly do fondů dle § 30 a § 32 zákona ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Rada kraje vykonávala k 31. 12. 2007 zřizovatelskou funkci k jedné příspěvkové organizaci kapitoly doprava. Hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace je uveden v materiálu RK-20-2008-06, př. 1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace dosáhla za rok 2007 kladného hospodářského výsledku a odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh na jeho rozdělení. |
| Návrh řešení | Zlepšený hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2007 v celkové výši 11 903 900,04 Kč byl vytvořen převážně v doplňkové činnosti, a to téměř výhradně pracemi na silnicích I. tříd podle uzavřených hospodářských smluv. Rozbor hospodaření za rok 2007 byl předán Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací ve stanoveném termínu do 31. 3. 2008. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje přidělit do fondu odměn 20 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v hlavní činnosti a 35 % zlepšeného hospodářského výsledku vytvořeného v doplňkové činnosti a zbytek převést do rezervního fondu. Tento způsob rozdělení byl předběžně projednán při sestavení finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se zástupci odboru ekonomického a odboru majetkového krajského úřadu. Vzhledem k potřebě posílit prostředky nezbytné k finančnímu krytí investic pořizovaných v průběhu roku 2008 navrhuje dále odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 30, odst. 4 schválit souhlas s převedením částky 7 775 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na dofinancování programu IT (včetně datového skladu a GIS), doplnění technologie GSM do vozidel a na pokrytí zvýšených cen u schváleného investičního plánu z důvodu inflace. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k předloženému návrhu nemá připomínky. Rozbor hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2007 byl projednán za účasti p. ing. Houšky a p. ing. Kodeta dne 29. 5. 2008. Předložený návrh odpovídá záměru Krajské správy a údržby Vysočiny, příspěvkové organizace, který byl schválen radou kraje v rámci finančního plánu na rok 2008 usnesením č. 0236/07/2008/RK ze dne 26. 2. 2008. Odbor majetkový nemá námitek k předloženému návrhu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2007 dle materiálu RK-20-2008-06, př. 1; * návrh přídělu ze zisku za rok 2007 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2008-06, př. 1; * převod částky 7 775 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu s finančním plánem na rok 2008. |
| Odpovědnost | vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace |
| Termín | do 30. 6. 2008 |