| RK-34-2007-07.doc RK-34-2007-07pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 07 |
| Číslo jednací | RK-34-2007-07 |
| Název | Návrh na úpravu investičního plánu a rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Janíčková |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Odboru kultury a památkové péče byla doručena žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, o úpravu investičního plánu a o použití rezervního fondu pro rok 2007. Důvodem pro úpravu investičního plánu a čerpání rezervního fondu organizace jsou nově vzniklé skutečnosti, které je nutné zabezpečit pro zajištění plynulého chodu organizace a plnění úkolů organizace v rámci jejího hlavního poslání. Schválený investiční plán na rok 2007 zahrnuje mimo jiné také opravy nemovitého majetku, a to výměnu podlahové krytiny v hledišti sálu divadla (400 tis. Kč) a výměnu osvětlení v kancelářích a chodbách budovy divadla (500 tis. Kč). Při realizaci výměny podlahové krytiny v hledišti sálu divadla bylo rozhodnuto, z důvodu vytvoření estetického celku divadelního sálu, o výměně podlahové krytiny i v přilehlých diváckých prostorech. Výměna podlahové krytiny byla oproti schválenému plánu realizována v celkové výši 895 tis. Kč (výměra pro výměnu podlahové krytiny se zdvojnásobila; atypické hlediště a chodby - metrážové prostřihy). Výměna osvětlení v kancelářích a chodbách v budově divadla (Komenského 22) bude provedena v příštím roce a zahrnuta do investičního plánu pro rok 2008. Důvodem zapojení rezervního fondu do hospodaření organizace ve výši 400 tis. Kč je předpoklad vytvoření zhoršeného výsledku hospodaření ke konci roku. Příčiny, které vedou ke zhoršenému výsledku hospodaření, jsou náklady hrazené provozními prostředky a nebyly zahrnuty do finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2007. Jedná se o tyty neplánované náklady: oprava tahů opony - havarijní stav (90 tis. Kč), pořízení systému on-line prodeje vstupenek (170 tis. Kč) a růst cen energií (cca 140 tis. Kč). V souladu s ustanovením Čl. 2 odst. (2) písm. j) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 a § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je žádost předkládána k projednání radě kraje. |
| Návrh řešení | Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje dát souhlas s úpravou investičního plánu a použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2007-07, př. 1 pro zajištění plynulého chodu organizace za nově vzniklých skutečností. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu na změnu finančního plánu na rok 2007 nemá připomínky. Navržený postup je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí * s úpravou investičního plánu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2007-07, př. 1; * s použitím rezervního fondu pro rok 2007 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2007-07, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor kultury a památkové péče, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2007 |