| RK-12-2013-08.doc RK-12-2013-08pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | RK-12-2013-08 |
| Název | Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012 |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákona), ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok a výši přídělů do fondů dle § 32 (fond odměn) a § 30 zákona (rezervní fond) ze zlepšeného výsledku hospodaření. Rada kraje vykonávala k 31. 12. 2012 zřizovatelskou funkci k jedné příspěvkové organizaci na kapitole doprava. Jedná se o Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV). V roce 2012 dosáhla KSÚSV kladného hospodářského výsledku v celkové výši 27 862 838,98 Kč, a to převážně v doplňkové činnosti díky plnění smluvních závazků při údržbě silnic I. třídy pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a díky zakázkám na místních a účelových komunikacích u obcí. Rozbor hospodaření za rok 2012 byl předán KSÚSV Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Odbor dopravy a silničního hospodářství, navrhuje přidělit do fondu odměn 10 % kladného hospodářského výsledku a 90 % převést do rezervního fondu. Zpráva o činnosti výsledku hospodaření za rok 2012, spolu s finančním plánem KSÚSV na rok 2013, byla projednána dne 4. 4. 2013 se zástupci zřizovatele a odvětvových odborů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit * hospodářský výsledek KSÚSV za rok 2012 dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1; * návrh přídělu ze zisku za rok 2012 do peněžních fondů KSÚSV dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1; souhlasit * s převodem částky 25 076 555,08 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2013. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu nemá připomínky, rozbor hospodaření za rok 2012 byl projednán na společném pracovním setkání orgánů kraje se zástupci KSÚSV dne 4. 4. 2013. Organizace navrhuje přebytek hospodaření za rok 2012 ve výši 27 863 tis. Kč přidělit zčásti do rezervního fondu, tj. 25 077 tis. Kč a zbývajících 10 % (2 786 tis. Kč) do fondu odměn. Zároveň se navrhuje příděl z rezervního fondu převést do investičního fondu na úhradu splátky investičního úvěru, který si organizace sjednala v souvislosti s obměnou techniky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * hospodářský výsledek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012 dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1; * návrh přídělu ze zisku za rok 2012 do peněžních fondů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-08, př. 1; souhlasí s převodem částky 25 076 555,08 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z důvodu zajištění finančního pokrytí investičních výdajů v souladu se sestavovaným finančním plánem na rok 2013. |
| Odpovědnost | ODSH a KSÚSV |
| Termín | do 31. 7. 2013 |