| RK-12-2013-07.doc RK-12-2013-07pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 07 |
| Číslo jednací | RK-12-2013-07 |
| Název | Vize a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada Kraje Vysočiny usnesením č. 0514/12/2012/RK ze dne 20. 3. 2012 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 07/12, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen Pravidla). Těmito Pravidly vznikla ředitelům příspěvkových organizací povinnost vytvořit vizi příspěvkové organizace, předložit ji zřizovateli ke schválení a umístit na Portál PO. Dále dle Čl. 4 Pravidel má ředitel příspěvkové organizace povinnost činnost příspěvkové organizace plánovat a plány činnosti předkládat zřizovateli ke schválení a umístit je na Portál PO. Ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále KSÚSV) předložil, prostřednictvím resortního odboru, zřizovateli vizi a střednědobý plán činnosti KSÚSV ke schválení. Střednědobý plán je uveden v materiálu RK-12-2013-07, př. 1. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit: * vizi Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Motto vize: Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina. * střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-07, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k materiálu nemá připomínky. Rada kraje v souladu s Pravidly střednědobý plán na období 2014 - 2016 schvaluje a tímto opatřením se stává východiskem pro sestavení návrhu ročního finančního plánu organizace. Střednědobý plán KSÚS předpokládá, že celkové výnosy i náklady organizace meziročně porostou o 5 procentních bodů (tj. cca ročně v rozmezí cca o 38 000 - 40 000 tis. Kč) při zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření. Mzdové náklady mají růst meziročně o 0,9 % (tj. absolutně o cca 2 100 tis. Kč) při zachování stávajícího počtu pracovníků (698). Organizace dále předpokládá, že ve sledovaném období bude pokračovat ve zvýšené obměně u dopravních prostředků, případně se zhodnocováním nemovitostí na cestmistrovstvích. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * vizi Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Motto vize: Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina * střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2013-07, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2013 |