RK-31-2007-32.doc RK-31-2007-32pr1.doc RK-31-2007-32pr2.doc | |
Číslo materiálu | 32 |
Číslo jednací | RK-31-2007-32 |
Název | VN-H-5-2007-1Schválení jednacího řádu dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. |
Zpracoval | D. Buřičová |
Předkládá | V. Švarcová |
Počet příloh | |
Popis problému | Usnesením č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005 zastupitelstvo kraje rozhodlo o založení Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. a dále schválilo její zakladatelskou listinu a stanovy. Ke vzniku společnosti došlo 30. 11. 2005, kdy nabylo právní moci usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Akciová společnost dosud neprovozuje žádnou činnost. |
Návrh řešení | Třetí zasedání dozorčí rady se konalo dne 3. 10. 2007 v prostorách Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci (první zasedání se stoprocentní účastí, na kterém byl zvolen předsedou pan Holešák, se konalo dne 1. 3. 2007, druhé zasedání dne 22. 3. 2007, přítomni byli 4 členové ze šesti). Zápis je uveden v materiálu RK-31-2007-32, př. 1. Dozorčí rada v souladu s programem projednávala svůj jednací řád (jehož text je obsažen v materiálu RK-31-2007-32, př. 1) a výsledek hospodaření nemocnice za 1. pololetí 2007. Povinnost vydat jednací řád, který upravuje pravidla pro svolávání, jednání a usnášení se dozorčí rady, jakož i další protokolární záležitosti, a předložit jej ke schválení valné hromadě je upravena v § 16 odst. 2 a 3 Stanov. Dle § 12 odst. 6 písm. q) Stanov do působnosti valné hromady náleží schválení jednacího řádu dozorčí rady. V příloze č. RK-31-2007-32, př. 2 je uvedeno Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s., které bude po schválení usnesení předloženo hejtmanovi kraje k podpisu. |
Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána |
Návrh usnesení | Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady schvaluje jednací řád dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. dle materiálu RK-31-2007-32, př. 1 |
Odpovědnost | představenstvo Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. |
Termín | -- 2007- 11- 30 |