| RK-21-2017-25.doc RK-21-2017-25pr01.doc RK-21-2017-25pr02.pdf RK-21-2017-25pr03.doc RK-21-2017-25pr04.pdf RK-21-2017-25pr05.doc RK-21-2017-25pr06.pdf RK-21-2017-25pr07.doc RK-21-2017-25pr08.pdf RK-21-2017-25pr09.doc RK-21-2017-25pr10.pdf RK-21-2017-25pr11.xls RK-21-2017-25pr12.doc RK-21-2017-25pr13.doc RK-21-2017-25pr14.doc RK-21-2017-25pr15.pdf | |
| Číslo materiálu | 25 |
| Číslo jednací | RK-21-2017-25 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů, návrh na změnu rozpočtu na rok 2017, návrh střednědob |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | 1. Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů: * Krajské komunitní a poradenské centrum (Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina) celkem 360 750 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 1 a RK-21-2017-25, př. 2; * Bydlíme, pracujeme, žijeme (Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace), celkem 273 625 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 3 a RK-21-2017-25, př. 4; * Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace), celkem 351 570 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 5 a RK-21-2017-25, př. 6; * Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. (Domov Háj, příspěvková organizace) celkem 36 257 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 7 a RK-21-2017-25, př. 8; * Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov (Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina) celkem 278 850 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 9 a RK-21-2017-25, př. 10; * Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 (Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě) celkem 135 225 Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 14 a RK-21-2017-25, př. 15. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 436 277 Kč, z toho v roce 2017 celkem 497 082 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2025 (v závislosti na harmonogramu projektu). V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 497 082 Kč, a to podle následujícího rozpisu: * Krajské komunitní a poradenské centrum o 139 100 Kč; * Bydlíme, pracujeme, žijeme o 27 575 Kč; * Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava o 89 700 Kč; * Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. o 36 257 Kč; * Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov o 99 450 Kč; * Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 o 105 000 Kč. 2. Materiál dále řeší změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2017 v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (specialistů na veřejné zakázky) o částku 691 tis. Kč. Zdůvodnění potřeby je uvedeno v materiálu RK-21-2017-25, př. 12 včetně krátké analýzy zpracovávaných projektů a poskytovaných služeb. Navrhované navýšení je bez požadavku na rozpočet Kraje Vysočina. Ředitelka PKKV vypracovala v této souvislosti i návrh na změnu rozpočtu a plánů (v souladu s postupy dle čl. 5 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 15. 5. 2017 č. 08/17 (dále jen Pravidla )), kdy je ředitel příspěvkové organizace povinen průběžně aktualizovat rozpočet a plány zejména s ohledem na neočekávané okolnosti, změny oproti schválenému plánu včetně změn souvisejících závazných ukazatelů), který je uveden v materiálu RK-21-2017-25, př. 11. 3. Zároveň PKKV předložila, v souladu s čl. 5 odst. 10 Pravidel přes Portál příspěvkových organizací k projednání zřizovateli návrh střednědobého plánu na roky 2018 - 2020, součástí kterého je i návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13. Návrh byl v souladu s § 28 a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 497 082 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 497 082 Kč s určením pro PKVV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-21-2017-25; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV, o částku 497 082 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krajské komunitní a poradenské centrum (139 100 Kč), Bydlíme, pracujeme, žijeme (27 575 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava (89 700 Kč), Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. (o 36 257 Kč), Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov (99 450 Kč); Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 (105 000 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro PKKV na rok 2017 o částku 691 tis. Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 11; * střednědobý výhled rozpočtu PKKV na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13 a vzít na vědomí kompletní střednědobý plán PKKV dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13. * a uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru školství mládeže a sportu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Domova Háj, řediteli Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-21-2017-25, př. 1, RK-21-2017-25, př. 2, RK-21-2017-25, př. 3, RK-21-2017-25, př. 4, RK-21-2017-25, př. 5, RK-21-2017-25, př. 6, RK-21-2017-25, př. 7, RK-21-2017-25, př. 8, RK-21-2017-25, př. 9, RK-21-2017-25, př. 10, RK-21-2017-25, př. 14, RK-21-2017-25, př. 15 předložit zprávu o provedených službách. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 Územní rozvoj připomínky, bere na vědomí navrhovanou změnu v rámci rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) PKKV na rok 2017 i návrh střednědobého plánu včetně střednědobého výhledu rozpočtu organizace pro období let 2018 - 2020. Odbor sociálních věcí souhlasí se zadáním předložených objednávek v gesci odboru sociálních věcí. Odbor školství mládeže a sportu souhlasí se zvýšením rozpočtu projektové kanceláře za přípravné práce (výběrové řízení na projektanta), zpracování a předložení projektové žádosti projektu Krajské komunitní a poradenské centrum . Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým materiálem. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 497 082 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 497 082 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-21-2017-25; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 497 082 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Krajské komunitní a poradenské centrum (139 100 Kč), Bydlíme, pracujeme, žijeme (27 575 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava (89 700 Kč), Jsme tu s vámi podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p. o. (36 257 Kč), Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov (99 450 Kč); Maturitu zvládneme CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002722 (105 000 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2017 o částku 691 tis. Kč dle materiálu RK-21-2017-25, př. 11; * střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13; bere na vědomí kompletní střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2018 - 2020 dle materiálu RK-21-2017-25, př. 13; ukládá Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace řediteli Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-21-2017-25, př. 1, RK-21-2017-25, př. 2, RK-21-2017-25, př. 3, RK-21-2017-25, př. 4, RK-21-2017-25, př. 5, RK-21-2017-25, př. 6, RK-21-2017-25, př. 7, RK-21-2017-25, př. 8, RK-21-2017-25, př. 9, RK-21-2017-25, př. 10, RK-21-2017-25, př. 14, RK-21-2017-25, př. 15 předložit zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OSV, OŠMS, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina, příspěvková organizace, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2025 |